Agents la Guàrdia Civil i la Policia Nacional amb la col·laboració EUROPOL, han desarticulat una organització a Espanya que portava diversos anys afavorint la immigració irregular de ciutadans procedents del Kurdistan iraquià amb trànsit a Espanya, des d’on se’ls introduïa en camions frigorífics amb destinació a Regne Unit.
Les recerques es van iniciar quan el passat mes de febrer de 2017, en una àrea de serveis de la població de Ferreruela de Huerva (Terol) sis immigrants de nacionalitat iraquiana (quatre d’ells menors) i de la mateixa família, són localitzats a l’interior d’un camió frigorífic que transportava mercaderies amb destinació a Regne Unit. El mateix dia es va tenir coneixement d’una altra troballa d’immigrants en situació irregular ocorregut a Xiva (València). En aquest cas, són trobades dues persones d’origen iraquià a l’interior d’un camió frigorífic.
Dies més tard, el març de 2017, en una àrea de servei de Villafranca del Camp (Terol) a l’interior d’un camió frigorífic que es dirigia a Regne Unit es localitza a vuit immigrants (quatre d’ells menors) de nacionalitat iraquiana. Van ser les mateixes persones transportades a l’interior dels remolcs frigorífics, els qui van donar la veu d’alerta cridant a emergències davant el temor a morir de fred.
Pels fets anteriors i de forma paral·lela, agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van iniciar sengles recerques per a l’esclariment dels fets, la qual cosa va portar a coincidències entre tots dos cossos. Detectades aquestes coincidències, es va crear un equip conjunt de treball, coordinat pel Centre d’Intel·ligència i contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), amb la finalitat de desmantellar l’organització criminal assentada a Espanya i les seues ramificacions en altres països. Es va valorar també la importància d’incorporar a EUROPOL, per mantenir l’intercanvi permanent d’informació amb altres països de la Unió Europea.
Les recerques inicials es van centrar entorn d’un individu iraquià nacionalitzat espanyol i resident a València, el qual va conduir gradualment fins a altres membres de la xarxa i als diferents països de la Unió Europea pels quals es desplaçaven i residien de forma itinerant per dificultar la seua detecció. L’esmentat individu actuava com a líder de l’organització supervisant les operacions de trasllat dels immigrants pels diferents països europeus pels quals transitaven, fins a la seua destinació final.
Per facilitar la seua mobilitat geogràfica dins i fora de l’espai *Schengen, els membres de l’organització disposaven de residència legal o fins i tot la nacionalitat d’algun país europeu. Això a més afavoria els contactes entre altres integrants de l’organització assentats a Europa i els immigrants procedents d’Orient Mitjà.
Així, amb la col·laboració d’agents dels diferents països implicats i la participació de EUROPOL, es va poder conéixer l’estructura de l’organització criminal i el modus operandi emprat.
Transport en camions frigorífics amb greu risc per a la vida
L’organització ha utilitzat diferents mètodes per al tràfic de persones, si bé, el mètode utilitzat preferentment i que ha suposat una nova modalitat en els procediments d’aquest tipus d’organitzacions criminals, és el transport en camions frigorífics de mercaderies amb destinació a Regne Unit, bé a través del corredor Cantàbric-Mediterrani fins a ports del nord d’Espanya com Santurce i Santander, bé a través de ports i passos fronterers del nord de França, com Calais o *Dunkerque.
Aquesta modalitat consisteix en la introducció de grups d’entre 6 i 8 persones, generalment famílies amb fills menors d’edat (fins i tot bebés de pocs mesos) a l’interior de camions frigorífic amb destinació a Regne Unit. Els integrants de l’organització procuren obtenir informació detallada sobri de la destinació dels transports i aprofiten el descans nocturn del conductor del camió per, sense el seu coneixement, introdueixen a les persones a l’interior del remolc. Per a això, recol·loquen la càrrega del camió (generalment hortalisses) i condicionen un petit espai en el qual viatgen (i s’oculten) les persones traficades. Els encarregats de realitzar aquesta maniobra tenen l’habilitat suficient per a l’obertura dels panys i substitució de precintes sense que siga detectat forçament algun qualsevol que siga el sistema de tancament del remolc.
El temps d’estada a l’interior del camió ronda entre 30 i 40 hores, normalment vehicles frigorífics a temperatures que no superen els 4ºC. L’organització era conscient del risc que suposa aquest tipus de viatges, actuant amb absolut menyspreu a la vida i integritat de les persones transportades, arribant fins i tot a copejar o subministrar algun hipnòtic als qui han entrat en pànic mentre viatgen a l’interior del camió.
Ampli marge de beneficis i blanqueig de capitals
El preu exigit per l’organització oscil·la entre els 3.000 euros per persona en el cas de transport en camió frigorífic i els 10.000 euros per persona si es tracta de transport en via aèria amb documentació falsificada o en acte caravanes.
El preu s’incrementa considerablement si les víctimes sol·liciten l’acompanyament d’un “passador” de l’organització a l’interior del transport. Això suposa un ampli marge de beneficis si es té en compte que els investigadors atribueixen a l’organització, el tràfic il·lícit de més d’un centenar de persones en el passat any.
El preu finalment convingut es fa efectiu emprant el mètode hawala o bé en efectiu o utilitzant empreses d’enviament de diners, i fraccionant els enviaments a nom de destinataris (mules), que presten el seu nom a canvi d’una petita quantitat de diners. Una vegada que tenen assegurat els diners pactats, els líders de l’organització recullen personalment a les persones traficades en els llocs convinguts per introduir-les en els camions. D’aquesta manera els membres de l’organització s’asseguren la dificultat de detecció pels investigadors de qualsevol operació monetària al seu nom que pogués relacionar-los amb activitats il·lícites.
Estructura fortament jerarquitzada en diversos nivells
L’adreça de l’organització era ostentada per una persona d’origen iraquià, nacionalitzat espanyol i resident a València. S’encarregava d’assignar comeses i prendre les decisions fonamentals, com el preu del servei, les rutes a utilitzar i el repartiment de beneficis. El seu grau d’especialització i confidencialitat era tan elevat que fins i tot s’encarreguen personalment de la introducció a l’interior del camió, perquè posseeixen l’habilitat de fer-ho sense que el transportista ho note, siga el que siga el mètode de tancament o precinte del remolc.
En un nivell inferior es troben els “passadors”, que fins i tot viatgen a l’interior del transport utilitzat (camió o ferri).
Per la seua banda, altres membres realitzen la funció de captadors, posant en contacte a les persones interessades a accedir a la Unió Europea amb els líders de l’organització a canvi d’un percentatge de l’import que aconseguisca l’operació final. Cap d’ells resideix a Espanya, sinó que operen en diferents països i de manera itinerant.
Altres integrants de l’organització de menor nivell, desenvolupen comeses de suport, com a lloguer dels vehicles o reserva d’allotjament, obtenció de bitllets d’avió o tren i tasques similars. Entre ells es troben els espanyols detinguts.
Resultat fase explotació: sis detinguts i efectuats sis registres
El dia 17 de gener de 2018 es va procedir a l’explotació de l’operació realitzant-se un total de 6 registres procedint-se a la detenció de 6 persones a València i Bilbao.
S’han realitzat simultàniament cinc registres domiciliaris i d’un local a València, en els quals han intervingut 15.000 euros i 8.000 dòlars en efectiu, documentació bancària, justificants de remeses de diners, suports informàtics i dispositius mòbils el contingut dels quals està sent analitzat per experts, així com diversos documents de viatge. A més dels registres es va dur a terme la detenció de sis persones (Cinc a València i una a Bilbao).
En el mateix operatiu va estar present una oficina mòbil de EUROPOL, en suport als registres practicats i proporcionar intercanvis immediats d’informació.
Als detinguts se’ls atribueix els delictes de pertinença a organització criminal, contra els drets dels ciutadans estrangers, falsedat documental i blanqueig de capitals. Avui han estat posats a disposició judicial del titular Jutjat d’Instrucció nº 2 de Terol, baix l’adreça del qual s’han realitzat totes les actuacions. De forma paral·lela a l’anterior, aquest Jutjat d’Instrucció ha ordenat l’embargament d’un habitatge, un vehicle, el bloqueig de diversos comptes bancaris titularitat dels investigats.
