viernes, 29 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Detingudes cinc persones per una estafa d’uns 49.406 euros a diverses empreses

  • Creaven empreses a nom d’identitats usurpades i feien grans comandes que no pagaven i distribuïen ràpidament.
  • Canviaven de zona i baix comercial cada poc temps per no ser detectats.
  • Es van confiscar 993 litres d’oli i begudes, 2.720 quilos de productes d’alimentació i neteja, 108 articles tèxtils i 260 euros.

Agents de la Policia Nacional han detingut a València, a una dona de 42 anys i quatre homes d’entre 46 i 85 anys, tots ells d’origen espanyol, com a presumptes autors dels delictes d’estafa, usurpació d’estat civil i pertinença a grup criminal, després d’una recerca en la qual s’usurpava la identitat d’altres persones per crear empreses a nom d’altres persones i així poder desaparéixer, sense deixar rastre, una vegada realitzaven comandes i no els abonaven, arribant a estafar uns 49.406 euros. Es van practicar dos registres i una inspecció en un establiment, intervenint 993 litres d’oli i begudes alcohòliques, 2720 quilos de productes d’alimentació i neteja, 108 articles tèxtils i 260 euros.

Les recerques es van iniciar l’any 2015 en tenir coneixement els agents de la usurpació d’identitat a un home al qual fent ús fraudulent del seu Document Nacional d’Identitat, van utilitzar les seues dades personals amb la fotografia d’una altra persona i van llogar un baix comercial a València, així com van esbrinar que hi havia més casos amb el mateix modus operandi.

Modus operandi

Seguint les recerques els policies van esbrinar que es tractava d’una organització amb diversos participants els quals amb funcions ben diferenciades utilitzaven identitats usurpades per crear empreses. Els documents falsificats eren utilitzats per contractar el lloguer de baixos comercials a València emprats per a recepcionar les comandes que prèviament havien realitzat a empreses de tota la geografia espanyola, utilitzant l’empresa creada a nom de la persona usurpada.

Després de rebre la mercaderia, se li donava eixida amb rapidesa i així poder obtenir grans beneficis, per a continuació mudar-se de zona i anar canviant de baix comercial cada poc temps per no ser detectats. Usurpaven la identitat d’altres persones per contractar tots els mitjans necessaris com a línies de mòbil, internet, adreces de correu electrònic.

Fins al moment són deu les empreses estafades i uns 49.406 euros la quantitat. Els agents van realitzar dos registres i una inspecció en un establiment obert al públic, intervenint gran quantitat de mercaderia, uns 540 litres d’oli d’oliva verge extra, 453 litres de begudes alcohòliques, 485 quilos de productes alimentaris, 2.235 quilos de productes industrials de neteja, 108 articles tèxtils i 260 euros.

Es continuen les recerques per al total esclariment dels fets. Els detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial i la resta ha estat posat en llibertat després de ser sentit en declaració, no sense abans ser advertit de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan para això anés requerit.

Últimas noticias

Contenido relacionado