jueves, 28 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Policia Nacional desarticula un grup dedicat a les estafes

Es dedicaven a la compra de grans partides de material i a la contractació de serveis, generalment relacionats amb el transport, venent-los posteriorment sense haver abonat prèviament la quantitat pactada. Amb els diners provinents de les estafes, els autors feien compres de sòl en països de l'est d'Europa o compraven empreses amb seu en paradisos fiscals. Amb aquesta operació s'han esclarit onze estafes , sent la quantitat total defraudada prop de 3.000.000 euros. Quatre dels detinguts han estat ingressats a la presó

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal composta per nou individus de nacionalitat espanyola i italiana, dedicada a la comissió continuada d’estafes, per import d’elevades quantitats de diners, mitjançant la compra de grans partides de material i contractació de serveis com a pneumàtics, combustible o transports, venent-los posteriorment sense haver abonat prèviament la quantitat pactada.

Amb els diners provinents de les estafes, l’organització realitzava compres de sòl en països de l’est d’Europa o comprava a altres empreses amb seu en paradisos fiscals. Les empreses afectades són totes espanyoles, estant la majoria d’elles assentades a la Comunitat Valenciana.

L’operació va tenir el seu inici a primers de setembre de l’any passat, quan els agents investigadors van rebre una denúncia del representant legal d’una coneguda empresa de transports, en la qual manifestava haver estat objecte d’una presumpta estafa per part d’una altra empresa la quantia de la qual ascendia a més de 100.000 euros.

Es van detectar quatre empreses afectades amb el mateix modus operandi

Rebuda la informació, els agents van comprovar que la quantitat defraudada corresponia a la venda de 200 pneumàtics de camió, per la qual cosa els policies van començar a practicar gestions a fi de determinar si a Alacant o en altres poblacions limítrofes existien altres empreses del mateix sector afectades amb el mateix modus operandi, fruit de les quals, els investigadors van detectar a altres tres empreses que havien estat víctimes de fets idèntics per part de la mateixa empresa, havent-los estafat un total de 204.000 euros per la compra de 400 pneumàtics.

Continuant amb la recerca, els agents van identificar als nou integrants de l’entramat i van descobrir totes les empreses que utilitzaven per cometre les estafes.

Creaven empreses amb les quals adquirien mercaderia sense abonar i venien ràpidament, aconseguint d’aquesta forma estafar prop de 3.000.000 euros

En aquest sentit, els investigadors van determinar la forma en què els autors desenvolupaven la seua activitat delictiva. Creaven empreses amb una part d’activitat real, valent-se d’elles per adquirir grans quantitats de mercaderies sense haver-les abonat i posteriorment els donaven una ràpida sortida, aconseguint recaptar grans quantitats de diners. Amb aquests diners adquirien sòl en països de l’est d’Europa, com Polònia i Rússia, així com l’adquisició d’empreses situades en paradisos fiscals. D’aquesta forma l’organització va aconseguir estafar prop de 3.000.000 euros.

El dia 19 de desembre, els investigadors van establir un dispositiu policial en les localitats alacantines d’Oriola Costa, Almoradí i Dolores, que va concloure amb la detenció dels nou integrants d’aquesta organització criminal. Es van practicar tres registres en domicilis i oficines pertanyents a l’entramat, on els agents van confiscar 34.600 euros en efectiu, multitud de dispositius electrònics i nombrosa documentació referent a les estafes comeses o per a la compra de terrenys en països de l’est d’Europa. Igualment, els funcionaris van localitzar 14 vehicles provinents d’estafes.

Amb aquesta operació, duta a terme per agents del Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Alacant, s’han esclarit onze estafes comeses sobre empreses assentades, la majoria d’elles, a la Comunitat Valenciana.

El Jutjat d’Instrucció Tres d’Oriola va decretar l’ingrés a la presó de quatre dels nou detinguts.

Últimas noticias

Contenido relacionado