Desmantellen a València un entramat empresarial dedicat a el tràfic de drogues i a el blanqueig de capitals

16 persones han estat detingudes a les províncies de València, Madrid i Màlaga per pertinença a organització criminal, a qui se'ls ha intervingut més de 420 quilograms de cocaïna.

Formació

Agents de la Policia Nacional i funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat a València un entramat empresarial presumptament dedicat a el tràfic de drogues i a el blanqueig de capitals, i ha detingut 16 persones a les províncies de València, Madrid i Màlaga, a qui se'ls imputa la seua pertinença a organització criminal. Se'ls ha intervingut més de 420 quilograms de cocaïna.

La investigació va començar al setembre de 2019, quan els agents van tenir coneixement que un individu dedicat a la reparació de vehicles i el taller havia tancat, estava utilitzant el codi d'identificació fiscal del seu anterior negoci per importar fibra de coco des de Costa Rica.

Les primeres gestions van permetre comprovar que l'empresa va passar d'ocupar un baix amb disposició de taller a la localitat valenciana de Torrent, a un magatzem de grans dimensions al Polígon Industrial d'Alcàsser, en el qual gairebé no hi havia activitat. Este lloc estava més centrat en la compravenda de vehicles de segona mà que en el

emmagatzematge de productes. El seu interior, però, es trobava buit pràcticament en la seua totalitat.

La droga viatjava oculta en 32 maons ocults entre la càrrega

Després d'estees comprovacions, els agents van començar a revisar els contenidors importats per esta persona, el que va permetre esbrinar que les tones de fibra de coco que rebia eren emmagatzemades a Alcàsser sense donar-li sortida.

Posteriorment, esta empresa va rebre dos contenidors més de fibra de coco procedents de la mateixa exportador de Costa Rica. Durant la descàrrega es va produir la intervenció policial, donant com a resultat la confiscació 427 quilograms de cocaïna i la detenció dels presents, entre ells, el principal investigat i la seua parella. La droga anava oculta en 32 maons de substàncies estupefaents ocults entre la càrrega.

Durant el registre de l'magatzem, va cridar l'atenció dels investigadors l'enorme quantitat de fibra de coco apilada. Malgrat això, no ocupava ni un quart de la capacitat de la nau, el que també els va resultar estrany, ja que el lloguer mensual de el local era d'un valor molt superior al que emmagatzemat. En el registre es van trobar llibres de comptes i anotacions de despeses que apuntaven que el principal investigat estava sent utilitzat per altres persones per importar la substància.

Rebia aportacions econòmiques que li servien per cobrir les seues despeses

A més, trobant econòmicament en fallida, va començar a rebre aportacions per diferents vies, el que li servia per cobrir les despeses de les importacions dels contenidors, el lloguer de l'magatzem i mantenir un nivell de vida humil. Es tractava de préstecs personals realitzats per particulars i per la venda d'un immoble a Paraguai a un familiar, operació amb la qual es va maquillar l'aportació de 50.000 euros.

L'anàlisi de totes estees dades va permetre detectar que, a més, els comptes corrents des de les que es movia els diners havien estat utilitzades per a altres operacions, com l'adquisició de vehicles, el pagament de nòmines fictícies i l'adquisició i condicionament d'un immoble a València que anava a ser obert com a local de copes, en el qual es van invertir més de 500.000 euros.

Finalment, després de la confiscació de la droga, es va procedir a l'explotació final de l'operació. A més de les 16 detencions, es van realitzar diversos registres, on va confiscar abundant material, destacant segells i

documentació d'empreses fantasmes i nombrosa documentació relacionada amb les empreses de l'organització. També van ser intervinguts XNUMX automòbils i tres motocicletes d'alta gamma.

El més llegit

CatalanSpanish