viernes, 29 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Desarticulada una xarxa delictiva per defraudar 2,7 milions d’euros amb falses contractacions i portabilitats telefòniques

S'ha detingut a 29 persones per la comissió de 634 fets delictius

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació TELEFONES desenvolupada a Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia, Aragó i Catalunya, ha desmantellat una organització delictiva dedicada a estafar a les companyies operadores de telefonia mòbil mitjançant la realització de falses contractacions i portabilitats telefòniques.

S’ha detingut a 29 persones, amb edats entre els 19 i els 55 anys i de 8 nacionalitats diferents, per la comissió de 634 fets delictius, entre ells estafa, usurpació d’estat civil, falsedat documental, revelació de secrets, blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal.

S’estima que la xarxa desarticulada hauria defraudat 2.700.000 euros en traficar durant almenys 3 anys amb mòbils d’alta gamma en diferents localitats de 48 províncies espanyoles.

L’operació es va iniciar quan agents de la Guàrdia Civil d’Higueruelas (Albacete), dins d’un servei operatiu de seguretat ciutadana realitzat en una via de comunicació pròxima a la localitat de Caudete, van intervindre dins d’un turisme 21 telèfons mòbils d’última generació sense que el conductor del vehicle poguera acreditar la legítima procedència d’aquests.
Després de l’aprehensió d’aquests dispositius la Guàrdia Civil va començar unes investigacions que van permetre identificar l’origen dels telèfons i comprovar que constituïen un enviament dins d’un entramat criminal dedicat a l’obtenció de telèfons mòbils d’alta gamma mitjançant l’estafa a les companyies operadores utilitzant un sofisticat i nou “modus operandi”.

Així mateix, es va poder comprovar que existia un elevat nombre de denúncies formulades en quasi la totalitat del territori nacional de clients d’operadores de telefonia que manifestaven haver sigut víctimes de delictes d’estafa en patir càrrecs indeguts en concepte de pagament de quotes de terminals mòbils de gamma alta i tarifes de telefonia que mai havien contractat. Aquestes denúncies resultaven necessàries per a l’usuari en el tràmit de reclamació dels imports facturats que finalment eren assumits per les companyies operadores.

Obtenien fraudulentament telèfons mòbils d’alta gamma a Europa i els venien al Marroc

El lucre principal de l’organització criminal procedia de la venda al Marroc de telèfons mòbils Telèfon intel·ligent, d’alta gamma, obtinguts de manera fraudulenta a Espanya i altres països europeus, principalment França i Alemanya. Per a això, una de les branques de l’organització es dedicava a comprar de forma il·lícita, en països de Sud-amèrica, dades reals de clients de companyies operadores de telefonia mòbil que donen servei a Espanya.

Amb aquestes dades, en establiments comercials de “confiança” per a l’organització, s’activaven línies de telèfon prepagament de companyies virtuals per a després sol·licitar la portabilitat d’aquestes línies a les principals companyies operadores a Espanya.

Ja que les dades del suposat “client” resultaven ser reals i coneguts per les companyies operadores, aquestes oferien la possibilitat de contractar la compra a terminis de telèfons mòbils d’alta gamma.

Fetes les contractacions, els telèfons eren enviats per les companyies a través d’empreses de missatgeria on l’organització també comptava amb repartidors captats que entregaven irregularment els terminals a l’última branca de l’organització, encarregada d’encobrir el telèfon intel·ligent, gestionar la seua eixida cap al Marroc mitjançant l’ús de “mules” i aconseguir allí la seua venda al públic obtenint el benefici final de l’activitat criminal.

Totes les persones que formaven part de l’entramat criminal rebien un pagament pels “serveis” prestats d’acord a les seues funcions, prèviament delimitades.

Els caps o “capitostos” s’encarregaven de pagar un preu prefixat per les dades de clients obtinguts a Sud-amèrica i posteriorment venien els terminals mòbils a un segon escaló jeràrquic. Aquest segon escaló es dedicava a pagar als repartidors per cada enviament entregat, i també a les persones encarregades de transportar els terminals fins al Marroc. Al seu torn, aquest escaló tenia al país veí els seus propis llits de venda dels terminals mòbils al públic general.

Paral·lelament a l’activitat principal de l’organització, alguns dels membres, utilitzaven les dades obtingudes de tercers per a estafar a financeres automobilístiques i formalitzar xicotets crèdits o préstecs personals.

Alt nivell de vida dels clans establits a Espanya i el Marroc

Una de les principals característiques dels líders de l’organització era la seua mobilitat geogràfica amb la finalitat d’obstaculitzar qualsevol tipus d’investigació de la qual pogueren ser objecte, la qual cosa els feia desplaçar-se contínuament per diferents províncies espanyoles i fins i tot per l’estranger.

Les activitats delictives reportaven importants beneficis als principals membres de l’organització, els quals mantenien un alt nivell de vida a Espanya arribant fins i tot a adquirir propietats immobiliàries i vehicles d’alta gamma.

A més, per a no alçar sospites, tractaven de mantindre els comptes bancaris amb un saldo normalitzat realitzant contínues extraccions d’efectiu. Els diners en efectiu era transportat fins a Romania i el Marroc, països d’origen dels integrants de l’organització, on ho utilitzaven per a l’adquisició i condicionament de propietats, algunes d’elles de luxe.

Durant els 9 registres practicats en l’operació es van intervindre nombrosos efectes de valor procedent de les activitats il·lícites del grup, destacant 10 vehicles, 305 telèfons mòbils, 425 targetes SIM, 16.153 euros en efectiu, 335 dòlars americans, 41.000 pesos veneçolans, 2 ordinadors portàtils proveïts de programes per a manipular documents d’identitat i nombres de comptes bancaris i abundant documentació d’interés relativa a l’activitat delictiva desenvolupada per l’organització.

Igualment han sigut bloquejades 34 comptes bancaris, així com 24 targetes de crèdit.

L’operació ha sigut duta a terme per agents pertanyents a l’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Almansa, que han comptat amb la col·laboració d’agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial i Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil d’Albacete, de les Àrees d’Investigació de la Guàrdia Civil de Fraga i Vall d’Uixó, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lleida, així com de la 5a Unitat de Districte de la Policia Local de València.

Així mateix, ha sigut determinant per al desenvolupament de la investigació l’intercanvi d’informació amb altres països, utilitzant per a això diverses eines policials de cooperació internacional com el grup 4 d’intel·ligència financera de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, Interpol i analistes de l’Àrea d’Estafes d’Europol.

Les diligències instruïdes han sigut centralitzades en el Jutjat d’Instrucció Núm. 1 d’Almansa (Albacete), tenint participació directa diferents Jutjats de les províncies d’Algesires, València, Alzira, Xàtiva, Castelló, Nules, Vila-real, Saragossa i Múrcia.

 

Últimas noticias

Contenido relacionado