Per a dissimular l’activitat comercial il·legal, l’organització advertia que el tabac no era aptes per al consum humà, però en el detall del producte informava el consumidor sobre el seu sabor i mescles possibles.
L’Agència Tributària i la Guàrdia Civil han desmantellat el passat 13 de juny una organització dedicada al contraban de tabac a Oliva, València. L’organització venia tabac il·legalment a tota Espanya a través d’una pàgina web. En el curs de l’operació s’ha detingut a tres persones i s’hi ha pres 2,3 tones de tabac de contraban llest per a la seua venda i consum.
Aprofitant la presència del líder del grup contrabandista a Gandia, propietari al seu torn de l’empresa investigada i resident habitual a Bulgària, es va activar la fase final de la denominada operació ‘Maritsa’, durant la qual es va procedir a la detenció dels tres integrants de l’organització i a l’aprehensió del tabac en fulla i ‘strip’ (trossos xicotets de les fulles del tabac, obtinguts després de retirar les fibres). En el marc de l’operació, s’han registrat diversos immobles, bloquejat 55.000 euros en comptes bancaris associats al grup criminal, i intervinguda abundant documentació i dispositius d’emmagatzematge informàtic, material relacionat amb la comptabilitat i anotacions sobre la venda del tabac.
L’operació ‘Maritsa’, s’inici fa mesos amb una recerca per la suposada comissió de delictes de contraban i contra la Hisenda Pública mitjançant la venda en línia de labors de tabac a través d’una signatura comercial. La pàgina web investigada oferia nombroses varietats de tabac, molt semblants a les marques de tabac legals de venda comercial. Fins i tot, s’oferien importants descomptes com més gran anara la comanda i amb un servei de repartiment a qualsevol part de territori nacional.
Modus operandi
La signatura comercial estava inscrita en el registre mercantil i l’activitat declarada era la de comerç a l’engròs de cereals, plantes, adobaments i animals. En la pàgina web, per a dissimular la il·legalitat de la seua activitat comercial, advertia als consumidors que els productes en venda no eren aptes per al consum humà però, al mateix temps, en oferir al comprador informació detallada de cada producte, feia referència a qualitats i característiques del tabac com el seu sabor, quantitat de sucre i les mescles possibles, a més d’altres com el seu color, olor, intensitat, nicotina, procedència i tipus de cort.
Les recerques per a aclarir l’entorn de l’empresa i la seua activitat econòmica van permetre conéixer la procedència del tabac, Bulgària, i que arribava a Espanya en caixes de 150 i 200 quilos a bord de camions de transport internacional de mercaderies. El tabac es carregava en una fàbrica legal de venda de fulla de tabac búlgara i, a l’arribada a Espanya, es descarregava en un magatzem de logística situat en el municipi d’Oliva (València), on inicialment quedaven emmagatzemades fins al seu trasllat a les instal·lacions de l’empresa investigada.
Posteriorment, el tabac es distribuïa a la clientela sota comanda a través d’una empresa de transport urgent de paqueteria per tot el territori nacional. Tot aquest procés era tutelat i dirigit pel capitost de l’organització contrabandista. Finalment, el consumidor únicament havia de realitzar una senzilla operació manual de picat final del tabac per a l’elaboració de cigarrets o per a fumar en pipa.
L’activitat ara denunciada en els jutjats, a més de constituir un presumpte delicte de contraban, també constituiria un altre contra la Hisenda Pública. El tabac està sotmés a un impost especial, que en aquest cas, per les característiques del que ha sigut pres, seria de 22 euros per quilo de producte.
S’està investigant totes les operacions de l’empresa per a determinar possibles enviaments anteriors, per la qual cosa s’estaria davant un delicte continuat de contraban i delicte contra la Hisenda Pública.
L’operació ha sigut duta a terme per funcionaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l’Àrea Regional de Vigilància Duanera de València, i de l’Equip de Policia Judicial de Gandia adscrit a la Comandància de la Guàrdia Civil de València.
El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Gandia, que dirigeix la causa, ha resolt que dos dels detinguts ingressen a la presó provisional (el líder del grup i l’encarregat de l’empresa a Espanya), mentre que el tercer ha quedat en llibertat amb càrrecs.
