10:26 am - Sunday, 9 August 2020

Desmantellada una organització criminal dedicada a estafar empreses

- Publicidad -Reciplasa

Els detinguts van aconseguir estafar al voltant de 420.000 euros amb estes pràctiques il·lícites.

SaguntaEscena
Borriana
GVAEconomia
- Publicidad -

El més llegit

L’Ajuntament publica una recopilació dels articles periodístics de Carles Salvador

Vicent Pitarch, Lluís Meseguer i Jaume Garcia arrepleguen l'obra del mestre de Benassal divulgada en quatre diaris castellonencs.

Les Juntes de Districte exerciran el control en l’execució dels pressupostos participatius

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana i les Juntes seran informades contínuament del compliment de les obres.

Troben ceràmiques en el Torrelló del Boverot d’Almassora després de 16 anys

Trobades noves restes de ceràmica i ossos en el jaciment del Torrelló d'Almassora. Les excavacions permetran datar amb exactitud la construcció de la muralla que envolta l'assentament.

La llista dels morosos de la província de Castelló amb Hisenda

Aquesta es la llista de morosos publicada pel Ministeri d'Hisenda, hem triat només els que corresponen a la província de Castelló.
AVL

En el marc de l’operació “VALENTUNA” els agents de la Guàrdia Civil de Carcaixent han procedit a la detenció de 7 persones d’edats compreses entre els 34 i 53 anys, 6 d’ells de nacionalitat romanesa i una espanyola, pels suposats delictes d’estafa a empreses mitjançant l’estafa del “Nazareno”, que consistien a suplantar la identitat de diverses empreses i comprar en el seu nom mercaderies que després estaven venent a terceres persones sense realitzar cap pagament i així lucrant-se de forma il·lícita.

Modus operandi

Després de les estafes realitzades per esta organització criminal, les empreses legals sol·licitaven el pagament a l’empresa amb la identitat usurpada, no reconeixent d’esta la comanda realitzada, amb els problemes legals que això comporta en haver d’enfrontar-se a demandes civils en alguns casos per impagament, i la inclusió com a morosos en fitxers de solvència patrimonial.

Les empreses estafades són de diverses províncies espanyoles, com Almeria, Múrcia, València, Saragossa, Alacant, així com a l’estranger a Suècia i Bulgària. Els autors també han utilitzat una empresa pantalla situada a la província de Barcelona per a cometre els fets delictius.

Els diners estafats fins al moment ascendeix a 420.000 euros, havent realitzat a una mateixa empresa una estafa, en 3 enviaments diferents, per valor de 200.000 euros, havent de tancar esta empresa, a causa del deute contret i no poder fer-se càrrec d’esta.

Gràcies a la investigació realitzada per la Guàrdia Civil de Carcaixent, des d’una de les empreses a les quals anaven a estafar, es va poder aprehendre un enviament que anava des d’una localitat de Múrcia a El Ejido, per valor de 14.000 euros en oli d’oliva, localitzant a la resta del grup criminal i podent procedir a la detenció d’estos. En el moment de la detenció, es van aprehendre a dos dels detinguts, diverses caixes de tonyina que havien estafat a una altra empresa per valor de 70.000 euros, i que es trobaven en el maleter del seu vehicle.

Els autors, de nacionalitat romanesa, utilitzaven a una persona de nacionalitat espanyola per a no infondre sospites a l’empresa a la qual estafaven, i usurpaven el nom de les empreses a les quals havien estafat però no pagaven els pagarés vençuts que els havien entregat, com a garantia de solvència per a les noves empreses que volien estafar.

Per a deixar la mercaderia estafada, utilitzaven empreses legals de magatzematge de mercaderia.

En esta operació es van realitzar, 4 registres, dos en naus industrials d’El Ejido (Almeria) i altres dues a Carcaixent. En estos registres els agents van trobar nombrosa documentació referent a l’activitat delictiva que l’organització criminal havia estat duent a terme durant els mesos anteriors, a més es va intervindre 14.000 euros en oli d’oliva, 4 caixes de tonyina de gran qualitat, 1 camió tràiler amb remolc, 1 turisme d’alta gamma i diversos mòbils i ordinadors.

La present operació culmine amb la detenció d’estes 7 persones, pels suposats delictes d’estafa, falsificació documental apropiació indeguda, usurpació de l’estat civil i pertinença a grup criminal. En esta operació també ha col·laborat la Guàrdia Civil d’Almeria.

Els detinguts van arribar a estafar al voltant de 420.000 euros amb estes activitats il·lícites.
Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Alzira.

Esta publicació està disponible en : Valencià

També te pot interessar

Últimes notícies

La Policia Local d’Alacant denúncia a 33 locals i dissol una competició de carreres il·legals

La Policia Local d'Alacant ha denunciat a 33 establiments d'hostaleria i oci per incomplir normatives sanitàries, en els quals se superava l'aforament i es van imposar 78 denúncies per no usar màscara i consumir alcohol en la via pública. A més, van dissoldre una competició de carreres il·legals en la carretera d'Ocaña.

Es declara situació 1 l’incendi forestal iniciat a Vilallonga

El foc iniciat en la localitat de la Safor (València) s'ha estés des de Vilallonga fins a la Vall del Gallinar, a Alacant.

L’Alcalde d’Aspe detalla les mesures preses per a combatre l’increment de casos de COVID-29 en la localitat

A través d'un vídeo, Antonio Puerto García, alcalde d'Asp, ha explicat totes les mesures que s'han pres davant l'increment de positius encara que assegura que no es tracta d'un brot.

La presència de Covid-19 en aigües residuals “s’estabilitza” a València però augmenta en alguns barris

La presència de la Covid-19 "s'ha estabilitzat" en el conjunt de la ciutat de València, encara que en diverses zones la tendència és "ascendent", en concret en els barris de Tres Forques, Fontsanta, Malilla, Torrefiel i el districte de Ciutat Vella, alguna cosa que ve a significar que el nivell de restes de virus detectats en aigües residuals per la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua en estos barris "ha pujat".

Ferrando vista les instal·lacions de la planta embotelladora d’Aigua de Benassal

El delegat de Promoció Econòmica a la Diputació de Castelló, Pau Ferrando, s'ha desplaçat fins a la planta embotelladora d'Aigua de Benassal on s'ha reunit amb el gerent de l'empresa, Rafa Boria, per conéixer de primera mà el sistema productiu de les instal·lacions i els reptes de la companyia en l'actualitat.

Alló més llegit

Esta publicació està disponible en : Valencià