7.7 C
Valencia
10:59 am - sábado, 4 abril 2020
- Publicitat -Reciplasa

Desmantellada una organització criminal dedicada a estafar tant nacionalment com internacional

- Publicidad -

Els detinguts van aconseguir estafar més 24.000 euros amb estespràctiques il·lícites.

- Publicitat -AVL
- Publicidad -Coronavirus CoronavirusDipCas Coronavirus_CS CoronavirusVLC CoronavirusBor CoronavirusAlcor CoronavirusReciplasa

El més llegit

L’Ajuntament publica una recopilació dels articles periodístics de Carles Salvador

Vicent Pitarch, Lluís Meseguer i Jaume Garcia arrepleguen l'obra del mestre de Benassal divulgada en quatre diaris castellonencs.

Les Juntes de Districte exerciran el control en l’execució dels pressupostos participatius

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana i les Juntes seran informades contínuament del compliment de les obres.

Troben ceràmiques en el Torrelló del Boverot d’Almassora després de 16 anys

Trobades noves restes de ceràmica i ossos en el jaciment del Torrelló d'Almassora. Les excavacions permetran datar amb exactitud la construcció de la muralla que envolta l'assentament.

La llista dels morosos de la província de Castelló amb Hisenda

Aquesta es la llista de morosos publicada pel Ministeri d'Hisenda, hem triat només els que corresponen a la província de Castelló.

L’Equip d’investigació dels delictes telemàtics de la Guàrdia Civil de Llíria, en el marc de l’operació “PARSYOP”, ha procedit a la investigació de quatre suposats autors d’estafes, mitjançant el modus operandi “Man in the Middle”, en la qual els ciber-delinqüents suplanten correus electrònics en els quals s’acorden pagaments entre empreses, fent ús per a això de correus electrònics amb nomenclatures similars als de les empreses mates de les seues activitats, aconseguint el desviament de la transferència a un tercer compte bancari de l’organització.

La transferència objecte de l’estafa tenia com a destinació un compte a nom d’integrants de l’escaló inferior del mateix grup criminal que actuaven com a “mula econòmica”, encarregats de procedir a la seua retirada en efectiu en caixers automàtics o a la seua transferència a tercers comptes de l’organització amb la finalitat de dificultar el seu rastreig, tot això a canvi d’un percentatge estipulat de l’efectiu.

Les investigacions es remunten a octubre de l’any 2017, arran de la denúncia presentada per una empresa de Chiva que informava que, després d’haver acordat amb una empresa de Hong Kong (la Xina) una comanda de material, esta última havia transferit els diners a un compte bancari el número del qual li havien facilitat l’empresa de Chiva mitjançant un correu electrònic.

Posteriorment, i al no rebre l’empresa destinatària la transferència de l’efectiu, s’adonen que este correu electrònic no pertanyia a esta empresa i que el número de compte de destinació havia sigut modificat.

Modus operandi
El grup criminal es trobava estructurat en diversos escalons amb una organització piramidal. Un escaló superior encarregat de la direcció del grup i l’organització de l’estafa, un escaló intermedi encarregat del maneig dels comptes i distribució de l’efectiu distret, captant per a això als integrants de l’escaló inferior, els quals anaven a ser emprats
com a “mula econòmica” per a l’obertura de comptes i conducta a la retirada en caixers de l’efectiu o transferir-lo a tercers comptes.

En el transcurs de les investigacions s’observa que l’operativitat d’esta organització s’estenia a un àmbit internacional, vinculant-la directament amb fets similars ocorreguts durant els anys 2017 i 2018 amb empreses de nacionalitat xinesa i espanyola.

Als autors d’estos fets se’ls imputen un delicte d’estafa per un valor total que ascendeix a més de 24.000 euros, així com els delictes d’usurpació d’estat civil, blanqueig de capitals, accés no autoritzat a programes informàtics i pertanyia a grup criminal.

La present operació culmine amb la detenció d’estes 4 persones, 2 homes i 2 dones de nacionalitats espanyola i nigeriana, amb edats compreses entre els 38 i 43 anys.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Requena.

Rovira

També te pot interessar

Coronavirus CoronavirusDipCas Coronavirus_CS CoronavirusVLC CoronavirusBor CoronavirusAlcor CoronavirusReciplasa

Últimes notícies

Sueca trenca amb València i celebrarà les falles en una data diferent

L'Assemblea se va fer de forma telemàtica entre les 16 comissions.

Quan creus que acabarà l’Estat d’Alarma?

L'Estat d'Alarma de moment s'ha aplicat fins a l'11 d'abril, però no es descarta la seua ampliació fins al 26 d'abril.

Emotiu aplaudiment en la residència per a persones majors dependents de la Generalitat a Borriana

Emotiu moment el que s'ha viscut aquest matí a les portes de la residència per a persones majors dependents de la Generalitat,...

Una mascara de tub respirador salva vides gràcies a la idea d’un doctor de Dénia

L'artefacte ha sigut ja desenvolupat i fabricat per un equip integrat per professors de disseny i un traumatòleg de la Fe i...

El rector de l’UA: “La normalitat universitària s’assolirà la primavera de 2021”

Manuel Palomar creu que la decisió de suspendre les classes de manera presencial és el més prudent que es pot fer per a garantir la seguretat de tot l’alumnat.