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Detenidas 6 personas por el timo del “Falso romance”

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia en el marco de la operación “USAFUS” ha detenido a seis personas (1 español y 5 nigerianos), que se hacían pasar por militares del ejército americano e intentaban ligar con mujeres, sacándoles dinero. A una ciudadana de Gandía presuntamente le han robado más de 200.000 euros.

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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Usafus”, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la estafa conocida como “Fraude del falso romance”, tras detener a seis personas en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Barcelona.

El Equipo de Policía Judicial de Gandía, comenzó su operación a raíz de la denuncia de una mujer, quien denunciaba haber sido víctima de un ilícito penal de estafa, donde sus autores lograron producir en ella un engaño suficiente, para causarle un quebranto económico muy elevado en su patrimonio personal de más de 226.000 euros.

El modus operandis del fraude del falso romance, se está extendiendo entre los estafadores, quienes han centrado sus acciones delictivas en el seno de internet, aprovechando el incremento de las relacionas interpersonales por redes sociales debido a la actual situación sanitaria, quienes están accediendo a páginas de amistad, amor, redes sociales tipo Facebook, Instagram etc., creando perfiles falsos, utilizando en especial, una en la que dicen pertenecer al Ejército Americano y estar en misión de paz en un país de Oriente Medio, presentarse habitualmente como oficiales de alto rango, y por lo general viudos y como única familia, un hijo adolescente, con el único fin de pedirle dinero a la víctima, con el supuesto “gancho” de recibir una caja con pertenencias del militar.

Durante el curso de la investigación, los agentes detectaron una serie de actividades vinculantes con una organización criminal concebida para la comisión de estafas, utilizando una serie de operativas bancarias para intentar eludir los controles pertinentes y de esta forma intentar “lavar el dinero” que había sido obtenido de forma ilícita por los diferentes mulas económicas repartidas por diversas partes del territorio nacional, poseyendo inclusive sus ramificaciones en el ámbito internacional. Con estas acciones intentaban dar una apariencia legal al dinero que había sido desviado a otras cuentas corrientes de miembros de la organización, para posteriormente ser retirados en cajeros automáticos o invertidos en compras de internet.

Identificados los presuntos responsables, agentes del Equipo de Policía Judicial, se desplazaron a diferentes localidades apoyados por otras Unidades de la Guardia Civil de otras provincias, al objeto de proceder a la explotación de la operación de forma simultánea en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria 1 detenido, Barcelona 4 detenidos y Valencia 2 detenidos, siendo en este último lugar donde se llevó a cabo una entrada y registro en uno de los inmuebles de los presuntos responsables, habiéndose logrado a la desarticulación de la organización, con la detención de un total de seis personas (un español y cinco nigerianos).

A su vez, los investigadores y con el conveniente auxilio judicial del Juzgado competente, lograron bloquear cuatro cuentas corrientes e intervenir alrededor de 40.000 euros, además incautar diverso material relacionado con la investigación y un turismo de gama alta.

A los detenidos, se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude a la seguridad social y favorecimiento a la inmigración clandestina.

Por estos hechos se han detenido a seis personas 5 varones y una mujer de edades comprendidas entre los 30 y 50 años de nacionalidades española y nigeriana.
Se han podido esclarecer 6 hechos delictivos y se han intervenido dispositivos electrónicos y de telefonía móvil, un vehículo de alta gama con un valor de más de 32.000 euros y diferente material. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº3 de Gandía.

: Español

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