20.9 C
Valencia

Detingudes tres persones per estafar més de 40.000 euros a una empresa de L’Horta Nord

En el marc de l'operació "ALUMINIUN" la Guàrdia Civil de Moncada ha aconseguit esclarir l'estafa de més de 40.000 euros a una empresa.

- Publicitat -AVL

La Guàrdia Civil en el marc de l’operació “ALUMINUN” ha detingut a dos dones i investigat a un home, d’edats compreses entre els 25 i 36 anys tots de nacionalitat espanyola, per la seua implicació en els delictes d’estafa i blanqueig de capitals.

Immediatament, arran d’una denúncia es va iniciar esta operació per part dels components de la Guàrdia Civil de Moncada, a fi de poder localitzar, identificar i detenir a l’autor d’estos fets delictius.

En principi tot apuntava a una possible estafa coneguda pel nom de “man in the middle”, significat, que una persona havia aconseguit obtenir dades d’una de les dos empreses i aprofitant un correu electrònic ha hagut entre ambdues, s’havia fet passar per una d’elles. A fi de sol·licitar-li el pagament bancari d’una factura en un compte fraudulent.

La transferència es va realitzar a un compte bancari que li havia sigut indicada, pel que sembla per l’empresa creditora, comprovant amb posterioritat, que la transferència havia tingut com a destí, un compte bancari totalment alié a l’empresa creditora.

Per tal motiu, es van iniciar les gestions a fi de l’esbrinament del destí dels diners transferits.

L’import de més de 40.000 euros, va anar a parar a un compte bancari amb IBAN de país Espanya, comprovant-se posteriorment, que està quantitat havia sigut fraccionada i remesa en quantitats més xicotetes a altres dos comptes bancàries, així com, al seu reintegrament en diferents caixers automàtics de la província de València.

El detingut i les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Moncada.

: Valencià

- Advertisement -
- Publicitat -GVA_CEICE

Segueix-nos

12,673FansLike
978FollowersFollow
2,458FollowersFollow

També és notícia

- Publicitat -Vila-real
- Publicitat -DipCas
- Publicitat -onda
- Publicitat -Brobit

Notícies relacionades

Busquen casa per a 96 gats despres de desnonar al seu amo a Gandia

Protectores d'animals i l'Ajuntament de Gandia busquen una llar per a 96 gats que han hagut de ser acollits després del desnonament del seu amo, que convivia amb tots ells en un pis.

Dos motoristes morts en un accident de trànsit a Benicàssim

La Unitat d'Atestats i Investigació d'Accidents de la Policia Local de Castelló investiga les circumstàncies del sinistre.

Detectat un brot de coronavirus en Cullera per contacte social

Des de l’inici de la pandèmia la localitat ha tingut 86 persones contagiades i 1 ha mort a consequència de la covid-19.

Detectat un brot de coronavirus en una empresa d’Oliva

Des de l’inici de la pandèmia la localitat ha tingut 128 persones contagiades i 3 han mort a consequència de la covid-19.

Detectat un brot de coronavirus en Daimús per contacte social

Des de l’inici de la pandèmia la localitat ha tingut 27 persones contagiades i 5 han mort a consequència de la covid-19.
- Advertisement -

: Valencià