[:es]El Equipo EDITECO de la Guardia Civil de Llíria en el marco de la operación “FARMAMOR” ha procedido a la investigación de un varón y dos mujeres de 34, 41 y 54 años y de nacionalidad española por delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales por valor de 72.000 euros.
Estas personas hacían uso del modus operandi “Romance Scam” contactando con personas que buscaban pareja en redes sociales y páginas de citas, simulando ser personas con un perfil social alto y trabajadores de empresas multinacionales.
Los autores fingían tener una relación sentimental con sus víctimas, con las que mantenían contacto mediante videollamada, y redes sociales, con la excusa de que residían o estaban de viaje en el extranjero por motivos laborales, prometiéndoles a sus víctimas la intención de estar con ellas lo antes posible.
Llegado el momento, tras ganar la confianza de éstos y tras un largo periodo de relación a distancia, les solicitaban dinero debido a que les había sucedido algún hecho sobrevenido que no podían afrontar económicamente.
Para solicitarles dinero se excusaban en problemas aduaneros con una mercancía que comerciaban por su trabajo, detenciones policiales en un país extranjero o la fianza impuesta por un juez para liberarles, entre otros.
Los autores de estos hechos utilizaban terceras identidades ficticias para hacerse pasar por los abogados de sus parejas, funcionarios públicos de terceros países, falsificando documentos, así como documentación de identidad de los suplantados, todo ello para dar más credibilidad a su historia.
Las victimas creyendo en la confianza establecida transferían cantidades de dinero a las cuentas bancarias que les facilitaban para la ayuda que les solicitaban, inventando nuevos problemas hasta que el estafado ya no podía realizar más ingresos, e incluso llegando a vaciar sus cuentas de ahorro.
Una vez recibido el dinero, blanqueaban el importe estafado distribuyéndolo entre varias cuentas, hasta extraerlo en efectivo en cajeros automáticos por “mulas económicas”.
En el transcurso de las investigaciones se detectó como uno de los investigados, abría las cuentas bancarias utilizadas en la estafa a nombre de su hijo menor con discapacidad intelectual, con la finalidad de dificultar la identificación de estos.
Mediante pesquisas realizadas a través de redes sociales de los investigados, se logró vincular a todos los autores dentro de un mismo entorno social, siendo localizados e investigados por diversos delitos de estafa y blanqueo de capitales, realizándose las actuaciones de la Guardia Civil en la provincia de Alicante desde donde operaban.
El equipo de delitos tecnológicos remitió las diligencias al Juzgado de Guardia de los de Llíria, continuando en gestiones de investigación en estos hechos ante la posibilidad de terceras víctimas no identificadas por el momento.
[:ca]L’Equip EDITECO de la Guàrdia Civil de Llíria en el marc de l’operació “FARMAMOR” ha procedit a la investigació d’un home i dos dones de 34, 41 i 54 anys i de nacionalitat espanyola per delictes d’estafa bancària i blanqueig de capitals per valor de 72.000 euros.
Estes persones feien ús del modus operandi “Romanç Scam” contactant amb persones que buscaven parella en xarxes socials i pàgines de cites, simulant ser persones amb un perfil social alt i treballadors d’empreses multinacionals.
Els autors fingien tindre una relació sentimental amb les seues víctimes, amb les quals mantenien contacte mitjançant videocàmera, i xarxes socials, amb l’excusa que residien o estaven de viatge a l’estranger per motius laborals, prometent-los a les seues víctimes la intenció d’estar amb elles al més prompte possible.
Arribat el moment, després de guanyar la confiança d’estos i després d’un llarg període de relació a distància, els sol·licitaven diners pel fet que els havia succeït algun fet sobrevingut que no podien afrontar econòmicament.
Per a sol·licitar-los diners s’excusaven en problemes duaners amb una mercaderia que comerciaven pel seu treball, detencions policials en un país estranger o la fiança imposada per un jutge per a alliberar-los, entre altres.
Els autors d’estos fets utilitzaven terceres identitats fictícies per a fer-se passar pels advocats de les seues parelles, funcionaris públics de tercers països, falsificant documents, així com documentació d’identitat dels suplantats, tot això per a donar més credibilitat a la seua història.
Les mates creient en la confiança establida transferien quantitats de diners als comptes bancaris que els facilitaven per a l’ajuda que els sol·licitaven, inventant nous problemes fins que l’estafat ja no podia realitzar més ingressos, i fins i tot arribant a buidar els seus comptes d’estalvi.
Una vegada rebut els diners, blanquejaven l’import estafat distribuint-lo entre diversos comptes, fins a extraure’l en efectiu en caixers automàtics per “mules econòmiques”.
En el transcurs de les investigacions es va detectar com un dels investigats, obria els comptes bancaris utilitzats en l’estafa a nom del seu fill menor amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de dificultar la identificació d’estos.
Mitjançant perquisicions realitzades a través de xarxes socials dels investigats, es va aconseguir vincular a tots els autors dins d’un mateix entorn social, sent localitzats i investigats per diversos delictes d’estafa i blanqueig de capitals, realitzant-se les actuacions de la Guàrdia Civil a la província d’Alacant des d’on operaven.
L’equip de delictes tecnològics va remetre les diligències al Jutjat de Guàrdia dels de Llíria, continuant en gestions d’investigació en estos fets davant la possibilitat de terceres víctimes no identificades de moment.[:]
