Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració del Servei Secret dels Estats Units, han desarticulat un grup que utilitzava numeracions de targetes bancàries compromeses per a pagar les despeses de ciutadans colombians que entraven de forma irregular a Espanya.
Els agents han detectat més de 300 bitllets adquirits amb targetes usades fraudulentament i identificat més de 200 viatgers que haurien utilitzat les rutes aèries Bogotà-Madrid o Bogotà-París-Madrid. Els arrestats obtenien en la darknet les dades de les targetes vulnerades a clients de banca de més de vint països, dades que utilitzaven posteriorment en una extensa xarxa d’establiments conniventes denominats carders.
Els investigadors estimen que el frau consumat fins hui, és a dir targetes que han sigut usades i no rebutjades per la passarel·la de pagaments, ascendeix a més de 250.000 euros. Han sigut detingudes 16 persones a Madrid, Barcelona, València, Castelló, Pontevedra, Palma de Mallorca i Bilbao acusats d’ús fraudulent de targeta bancària, falsedat documental, estafa, immigració il·legal i estada irregular, encobriment i furt.
L’operació va començar quan agents especialistes en falsedat documental i control de fluxos migratoris van detectar moviments de viatgers que podrien estar relacionats amb activitats d’immigració il·legal de ciutadans colombians cap a Espanya. De forma paral·lela, agents especialitzats en mitjans de pagament van detectar l’ús il·lícit de numeracions de targetes bancàries la finalitat primordial de les quals era l’adquisició de bitllets d’avió i posterior ús per terceres persones.
Després de realitzar les primeres perquisicions van esbrinar que es tractava del mateix grup delincuencial, el qual es dedicaven a introduir de forma il·legal al nostre país persones d’origen colombià de forma il·lícita, ja que totes les despeses que suposa un viatge fins a Espanya –bitllets d’avió i hotels- els abonaven amb dades de targetes obtingudes mitjançant carding. A més comptaven amb tota una xarxa d’agències de viatges, hotels i altres establiments conniventes els quals els facilitaven càrrecs elevats i no presencials.
Cerca de dades en la darknet
Avançada la investigació es va descobrir que era a través de la darknet on aconseguien la informació de les targetes bancàries vulnerades, concretament en pàgines especialitzades en la venda d’aquest tipus d’informació.
Aquestes pàgines solen aconseguir aquesta informació il·lícita, que posteriorment posen a la venda, mitjançant atacs tipus hacking o cracking a bases de dades d’entitats de crèdit, passarel·les de pagament o similars. Els investigadors van detectar que els propietaris de les targetes i víctimes del frau es trobaven en més de vint països, inclòs per tot el territori nacional espanyol, encara que els beneficiaris dels pagaments eren quasi íntegrament de nacionalitat colombiana.
Els investigats a més d’usar les dades bancàries de forma fraudulenta també feien ús de documents d’identitat falsos, des de passaports americans a cedulas mexicanes fins a documents espanyols. Per aquest motiu la investigació s’ha dut a terme en col·laboració amb el Departament de Duanes i Protecció Fronterera i el Servei Secret dels Estats Units.
Bogotà-Espanya amb avió
Una vegada amb les dades bancàries en la seua poder compraven els bitllets necessaris en les empreses conniventes per a la seua finalitat real que era introduir de forma irregular a Espanya a ciutadans estrangers. Per a això utilitzaven tres rutes aèries diferents: Bogotà-Madrid; Bogotà-Barcelona i la ruta mixta Bogotà-París-España. Els agents han detectat més de 300 bitllets adquirits amb targetes usades fraudulentament i identificat més de 200 viatgers. Fins al moment s’han corroborat aquestes rutes com les usades principalment per l’organització per a l’afavoriment de la immigració il·legal, però els agents estan investigant altres itineraris, amb origen a Colòmbia, i destinació altres països com els Estats Units.
L’operació ha culminat amb la detenció de 16 persones, a Madrid, Barcelona, València, Castelló, Pontevedra, Palma de Mallorca i Bilbao, a l’els quals se’ls imputa l’ús fraudulent de targeta bancària, falsedat documental, estafa, immigració il·legal i estada irregular, encobriment i furt. Els investigadors estimen que el frau consumat fins hui, és a dir targetes que han sigut usades i no rebutjades per la passarel·la de pagaments, ascendeix a més de 250.000 euros. L’operació continua oberta i no es descarten noves detencions.
