Desarticulada una banda que va estafar a 58 empreses mitjançant l’estafa del “Nazareno”

Agents de la Policia Nacional a Toledo han desarticulat una organització criminal que es dedicava a cometre estafes pel procediment de l’estafa del “Nazareno”, aconseguint identificar i detindre als sis integrants de la banda, que actuaven en tot el territori nacional.

La investigació, que s’ha prolongat durant nou mesos, es va iniciar quan els agents van tindre coneixement que s’havia assentat en la capital toledana una empresa de compravenda de mobles la manera dels quals de procedir no era pròpia d’un negoci convencional.

Durant una primera fase de l’operació “Carbono”, els investigadors van aconseguir determinar que el negoci mancava d’activitat comercial real, que no s’havien abonat ni lloguers dels locals, ni pagaments a proveïdors, ni publicitat. Aquests primers indicis van ser suficients per a sospitar que es podria estar cometent una estafa pel procediment de l’estafa del “Nazareno”, per la qual cosa els agents es van centrar a localitzar a les possibles víctimes, esbrinant que hi havia un total de 58 empreses perjudicades que es repartien per tot el territori nacional (Ciudad Real, Còrdova, Jaén, Lleó, Madrid, Múrcia, Toledo i València), estimant un perjudici econòmic d’aproximadament 200.000 euros.

En aquesta primera fase es va aconseguir identificar als set components de l’organització criminal i es va detindre al responsable de l’establiment fictici amb el qual la banda es va assentar a Toledo.

Posteriorment, en una segona fase, es van localitzar en unes naus de Toledo i Guadamur els mobles dels quals la banda havia fet apilament, es va determinar la seua procedència i es van retornar als proveïdors, aconseguint així minimitzar el perjudici ocasionat a les víctimes en uns 120.000 euros. Així mateix, es va poder determinar que els mobles que no havien sigut localitzats van ser venuts a preus inferiors als preus de fàbrica, obtenint d’aquesta manera un benefici econòmic que posteriorment era repartit entre els membres de l’organització.

La fase final de la investigació es va centrar a localitzar i detindre als diferents membres de l’organització criminal, entre els quals es trobava el cervell de la trama, donant per desarticulada l’organització criminal. En aquests últims mesos, es va requerir col·laboració de Policia Nacional de Comissaria de Benidorm per a la localització dels presumptes autors, de Guàrdia Civil de Villanueva de Còrdova (Còrdova) per a dur a terme detencions, i d’Inspecció de Treball de Castella-la Manxa.

L’estafa del “Nazareno”
L’operativa habitual de la clàssica estafa del “Nazareno” utilitzada en aquest cas, consisteix en el fet que els estafadors s’instal·len en un local llogat, creant un negoci fictici amb aparença real que genere confiança en els proveïdors, als quals comencen a realitzar xicotetes comandes que al principi abonen sense problema.

Quan s’han guanyat la confiança de les víctimes, comencen a realitzar comandes cada vegada majors, alhora que retornen els rebuts amb els quals van abonar les primeres comandes. Quan s’han apropiat de suficient material, desapareixen, deixant una llarga “processó” de creditors i quantiosos deutes. Posteriorment, venen el material del qual s’han apropiat, obtenint així grans beneficis.