martes, 19 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Destapat un frau a la Seguretat Social de més de 360.000 euros

El principal investigat d'aquest entramat societari no transparent va ser detingut quan estava a punt de fugir a Miami

Agents de la Policia Nacional han destapat un frau de 362.738,95 euros a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Servei Públic d’Ocupació Estatal. L’operació, denominada “Trafalgar”, s’ha realitzat principalment a Astúries però també a les províncies d’Alacant, Barcelona, Càceres, Lugo, Madrid, Las Palmas i València.

Les investigacions policials van permetre descobrir una sèrie de delictes de frau de cotitzacions i prestacions i de falsedat documental, sent imputades 21 persones. A més es va aconseguir recuperar la quantitat de 84.559,05 euros, que van ser ingressats en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El principal autor d’aquests fets il·lícits va ser detingut a Oviedo hores abans d’agafar un vol a Miami (els Estats Units), on pensava establir la seua residència.

La primera fase s’inicia per un important frau a la Seguretat Social

Les primeres indagacions es van iniciar en ser detectada una empresa d’Oviedo que, fins a l’any 2013, es dedicava a la distribució nacional i internacional d’aliments i begudes i que tenia un deute de 124.000 euros amb la Seguretat Social al no abonar les quotes dels seus treballadors. L’inici dels impagaments va coincidir amb la venda de la societat a un empresari cubà, qui li va canviar el sentit del seu objecte social per a dedicar-se, suposadament, a les reformes i la construcció traslladant la seua activitat a la localitat de Ribadeo (Lugo). Amb la finalitat d’ocultar la seua vertadera direcció, va posar al capdavant de la mateixa al seu pare com testaferro.

El resultat de les investigacions va posar sobre avís a la Inspecció de Treball d’Astúries, en observar que altres empreses de l’administrador de fet de la primera empresa investigada complien amb patrons similars respecte a la generació de deute i la seua falta d’activitat. A més contractaven a un gran volum de ciutadans d’origen estranger, pautes que solen seguir les empreses denominades fictícies.

Frau a les pensions i a la residència legal a Espanya

Una vegada estudiades les empreses assenyalades amb indicis de frau van ser declarades com a fictícies per Inspecció de treball. Aquestes empreses, que no tenien un objecte social comú, mancaven de treballs realitzats de forma constatable. A més no van poder aportar factures, ni tan sols clients i proveïdors des de finals de 2012, per la qual cosa van procedir d’ofici a anul·lar les altes de trenta-quatre treballadors, en la seua majoria d’origen cubà.

L’examen de la documentació ha permés demostrar que els treballadors declarats amb altes fictícies van obtindre diversos beneficis aconseguits il·lícitament, de forma única o conjunta, com són la consecució dels permisos de residència i el cobrament de prestacions de desocupació.

Exemple de l’anterior van ser els casos de dues parelles radicades a Las Palmas. Les dones, cubanes però nacionalitzades com a espanyoles, van presentar un contracte de treball amb les empreses fictícies per a l’obtenció de la targeta de Residència de Familiar Comunitari a favor dels quals deien ser les seues parelles. Almenys una d’elles va aprofitar per a cobrar indegudament les prestacions del SEPE.

El deute a la Tresoreria General de la Seguretat Social generada per les tres empreses fictícies investigades va ser de 155.612,95 euros, i el frau comés al Servei Públic d’Ocupació Estatal es va comptabilitzar per valor de 83.096,20 euros, havent-se recuperat per part d’aquest últim organisme una part del mateix gràcies als seus procediments administratius.

Últimas noticias

Contenido relacionado